Обучение ПОДФТ
ООО "Аудит - Партнер" в рамках сотрудничества с
Автономной некоммерческой организацией «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»
(Соглашение о сотрудничестве № 130-2023 от 09.01.2023 года) проводит обучение и подготовку кадров организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОДФТ) посредством разработки и реализации программ целевого инструктажа, установленных
Росфинмониторингом , а также создания централизованного учета лиц, прошедших
обучение.
ООО «Аудит Партнер» проводит обучение по Целевому Инструктажу и Повышению уровня знаний в сфере ПОД/ФТ, по окончании
которых выдается документ установленного образца. Документ приобщается к личному делу работника. Информация о лицах, прошедших
обучение, передается в Росфинмониторинг для централизованного учета.
По всем вопросам, связанным с обучением ПОД/ФТ обращайтесь к Поляковой Ирине Николаевне:
PIN@group-audit.ru, audit@group-audit.ru
тел. 8 (4872) 70-46-03, 70-46-04, 70-46-05, +7(950)914-27-93
Законодательство по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем:
|
